7月25日消息，据中国银保监会江西监管局行政处罚信息公开表显示，雪松国际信托股份有限公司因违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告、违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保，被处以罚款440万元。

　　除此之外，多位相关责任人也因对上述行为负有责任被给予处罚。其中，裘强因对雪松国际信托股份有限公司违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为负直接责任，被处以警告，并禁止终身从事银行业工作。

　　公开资料显示，裘强于1958年1月10日出生，系原中江信托董事长、原国盛证券董事长。2021年7月，公安部的一则通缉令（B级）显示，63岁犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪。通缉令称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，在逃。

　　2022年4月，中国银保监会披露，江西监管局行政处罚事先告知书送达公告显示，拟对中江信托原董事长裘强作出终身禁业行政处罚。

　　除裘强外，易勤华因对违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为负直接责任，被处以警告并处15万元罚款。

　　周跃明因对违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保的违法行为负直接责任，被处以警告并处5万元罚款。

　　郑华因对违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责的违法行为负直接责任，被处以警告并处10万元罚款。

　　章明明、刘磊均因对违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责的违法行为负直接责任，分别被处以警告。

　　张新辰也因对违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保的违法行为负直接责任，被处以警告。

　　相关原文如下：

责任编辑：宋源珺