李胜利旗下夜店涉嫌洗钱(一天一瓜不愧为“国际大明星”)

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解答:

1、消息称,夜总会洗钱的方式是,外方出资人先在夜总会花6000万韩元(约合人民币35.5万元)只买2000万韩元(约合人民币11.8万元)的酒,然后通过匿名账户从夜总会收取剩余的钱,以达到洗钱逃税的效果。现在,韩国警方表示将继续对此事进行严查,向公众还原事情的真相。洗钱不是小罪。这个罪名一旦成立,可以肯定胜利将面临牢狱之灾。

2、此外,据警方透露,该外国投资者在夜总会创立时投资了10亿韩元(约合人民币600万元),占当时投资总额的50%,目前仍拥有夜总会20%的股份。通过在夜总会洗钱,外国投资者拥有大量不受税务机关监控的现金资产。警方似乎很难进行深入调查。毕竟,看起来李胜利的幕后操作有一定的秘密性和警惕性。

3、日前,胜利在接受电视台采访时表示,自己也是受害者。他之前的言论也说,参与这项业务是个错误。燃孙本人只是提供了一个名字来利用知名度,实际上并没有参与操作,只是其他人参与了操作。甚至网上还曝出Victory给SBS发了短信,暗示整个事件是有心人包装成犯罪行为的犯罪,是对媒体的恶意利用。

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